L'Inde prépare une initiative au sein du Groupe d'action financière afin de replacer le Pakistan sous surveillance renforcée en raison de préoccupations liées au financement du terrorisme.
New Delhi devrait présenter des vidéos et d'autres éléments lors de la réunion plénière du GAFI prévue en octobre. L'argument indien sera que des organisations opérant depuis le territoire pakistanais continuent de recevoir un soutien et d'utiliser les réseaux financiers du pays.
Le Pakistan a été retiré de la liste grise du GAFI en octobre 2022 après avoir achevé un plan d'action en 34 points. Les mesures comprenaient des réformes législatives et opérationnelles, un renforcement des dispositifs de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, ainsi qu'une surveillance accrue des transactions suspectes et des personnes politiquement exposées.
Les pays inscrits sur la liste grise sont soumis à un contrôle renforcé et à des examens périodiques visant à corriger les faiblesses stratégiques de leurs dispositifs contre le blanchiment, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération. Cette inscription peut également compliquer l'accès aux financements des institutions financières internationales.
L'Inde pourrait présenter des images montrant de hauts responsables militaires et du renseignement pakistanais assistant aux funérailles de militants tués lors de l'opération Sindoor. New Delhi considère ces apparitions comme faisant partie d'un ensemble plus large d'éléments reliant des acteurs étatiques à des rassemblements associés à des organisations armées.
Cette initiative intervient alors que le haut fonctionnaire indien Vivek Agarwal a été nommé vice-président du GAFI. L'Inde devrait utiliser la réunion d'octobre pour demander un examen plus strict du traitement des groupes armés non étatiques par le Pakistan et des circuits financiers auxquels ils ont accès.
L'issue dépendra de la décision des membres du GAFI quant au retour du Pakistan sous surveillance renforcée. Les relations actuelles d'Islamabad avec les États-Unis et ses efforts pour se présenter comme intermédiaire diplomatique pourraient également peser sur le contexte politique entourant la décision.
