India prepara una iniciativa ante el Grupo de Acción Financiera Internacional para que Pakistán vuelva a quedar bajo vigilancia reforzada por preocupaciones relacionadas con la financiación del terrorismo.
Nueva Delhi prevé presentar videos y otros elementos en la reunión plenaria del GAFI programada para octubre. El planteo indio sostendrá que organizaciones que operan desde territorio pakistaní continúan recibiendo apoyo y utilizando las redes financieras del país.
Pakistán fue retirado de la lista gris del GAFI en octubre de 2022 después de completar un plan de acción de 34 puntos. Las medidas incluyeron reformas legislativas y operativas, controles más sólidos contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, y una mayor vigilancia de transacciones sospechosas y personas políticamente expuestas.
Los países incluidos en la lista gris quedan sometidos a un escrutinio más intenso y a revisiones periódicas destinadas a corregir deficiencias estratégicas en sus sistemas contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación. La inclusión también puede dificultar el acceso a fondos de instituciones financieras internacionales.
India podría presentar imágenes de altos funcionarios militares y de inteligencia pakistaníes participando en funerales de militantes muertos durante la Operación Sindoor. Nueva Delhi considera esas apariciones parte de un conjunto más amplio de elementos que vinculan a actores estatales con reuniones relacionadas con organizaciones militantes.
La iniciativa coincide con el nombramiento del alto funcionario indio Vivek Agarwal como vicepresidente del GAFI. India prevé utilizar la reunión de octubre para buscar un mayor escrutinio sobre el tratamiento de los grupos armados no estatales por parte de Pakistán y sobre los canales financieros disponibles para ellos.
El resultado dependerá de que los miembros del GAFI concluyan si Pakistán vuelve a cumplir las condiciones para quedar bajo vigilancia reforzada. La actual relación de Islamabad con Estados Unidos y su intento de presentarse como intermediario diplomático también podrían influir en el entorno político de la decisión.
