A Índia prepara uma iniciativa no Grupo de Ação Financeira para recolocar o Paquistão sob monitoramento reforçado por preocupações relacionadas ao financiamento do terrorismo.
Nova Délhi deverá apresentar vídeos e outros elementos na reunião plenária do GAFI prevista para outubro. A argumentação indiana será de que organizações que operam a partir do território paquistanês continuam recebendo apoio e utilizando as redes financeiras do país.
O Paquistão foi retirado da lista cinza do GAFI em outubro de 2022 após concluir um plano de ação de 34 pontos. As medidas incluíram reformas legislativas e operacionais, controles mais fortes contra lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo e maior monitoramento de transações suspeitas e pessoas politicamente expostas.
Países incluídos na lista cinza ficam sujeitos a maior supervisão e a revisões periódicas destinadas a corrigir deficiências estratégicas em seus sistemas de combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação. A inclusão também pode dificultar o acesso a recursos de instituições financeiras internacionais.
A Índia poderá apresentar imagens de altos funcionários militares e de inteligência do Paquistão participando de funerais de militantes mortos durante a Operação Sindoor. Nova Délhi considera essas aparições parte de um conjunto mais amplo de elementos que relacionam agentes estatais a encontros ligados a organizações militantes.
A iniciativa ocorre após a nomeação do alto funcionário indiano Vivek Agarwal como vice-presidente do GAFI. A Índia deverá usar a reunião de outubro para buscar maior supervisão sobre a forma como o Paquistão trata grupos armados não estatais e os canais financeiros disponíveis para eles.
O resultado dependerá de os membros do GAFI concluírem que o Paquistão volta a preencher os critérios para monitoramento reforçado. A atual relação de Islamabad com os Estados Unidos e sua tentativa de se apresentar como mediador diplomático também poderão influenciar o ambiente político da decisão.
