Индия готовит инициативу в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, чтобы вернуть Пакистан под усиленный мониторинг из-за опасений, связанных с финансированием терроризма.
Нью-Дели намерен представить видеоматериалы и другие данные на пленарном заседании ФАТФ в октябре. Индийская сторона будет утверждать, что организации, действующие с территории Пакистана, продолжают получать поддержку и пользоваться финансовыми сетями страны.
Пакистан был исключён из серого списка ФАТФ в октябре 2022 года после выполнения плана действий из 34 пунктов. Меры включали законодательные и оперативные реформы, усиление механизмов противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, а также более пристальный контроль подозрительных операций и политически значимых лиц.
Страны в сером списке подвергаются усиленному контролю и периодическим проверкам, направленным на устранение стратегических недостатков в системах борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия. Такое включение также может осложнить доступ к средствам международных финансовых организаций.
Индия может представить кадры, на которых высокопоставленные пакистанские военные и сотрудники разведки участвуют в похоронах боевиков, погибших во время операции Sindoor. Нью-Дели считает эти эпизоды частью более широкого массива материалов, связывающих представителей государства с мероприятиями вооружённых организаций.
Инициатива готовится после назначения высокопоставленного индийского чиновника Вивека Агарвала вице-президентом ФАТФ. Индия рассчитывает использовать октябрьское заседание для усиления контроля за обращением Пакистана с негосударственными вооружёнными группами и доступными им финансовыми каналами.
Итог будет зависеть от того, решат ли участники ФАТФ, что Пакистан вновь соответствует критериям усиленного мониторинга. Нынешние отношения Исламабада с Соединёнными Штатами и его попытки позиционировать себя как дипломатического посредника также могут повлиять на политическую обстановку вокруг решения.
